期货市场的参与者分类深圳万润科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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证券代码:002654 证券简称:万期货市场的参与者分类润科技 公告编号:2016-110

深圳万润科技股份有限公司第三届期货市场的参与者分类董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货市场的参与者分类。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2016年9月14日以直接送达方式发出,会议于2016年9月20日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人,其中:副董事长罗明先生及唐伟先生、董事苏军先生、独立董事李杰先生及韦少辉先生以通讯方式出席并表决。本次董事会由董事长李志江先生主持,部分监事列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于签订产业并购基金合作框架协议的议案》。

本议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于签订产业并购基金合作框架协议的公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事关于签订产业并购基金合作框架协议的独立意见》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十六次会议决议》;

2、《独立董事关于签订产业并购基金合作框架协议的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十一日